ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «ТРАНСКОМ»
(далее — «Общество»)
Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 4, корп. 1
ОГРН 1027802763251 ИНН 7805034615 Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом: 01580-D
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации
http://trkom-spb.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14518
Вид Общего собрания: годовое Общего собрание;
форма проведения Общего собрания: собрание; дата проведения Общего собрания: 20 июня 2017 года;
место проведения Общего собрания: 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20 лит. Я , оф.403;
время проведения Общего собрания: 12 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 часов 45 минут;
время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:12 часов 00 минут;
время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут; время закрытия Общего собрания: 12 часов 40 минут;
время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут;
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 23 мая 2017 года.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «20″ июня 2017 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2017 год;
6. Избрание Ревизора Общества;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 2 666 голосов.
2. По второму вопросу — 2 666 голосов.
3. По третьему вопросу — 2 666 голосов.
4. По четвертому вопросу – 13 330 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – 2666 голосов.
6. По шестому вопросу –1884 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 2 477 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу — 2 477 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу — 2 477 голосов. Кворум имеется
4. По четвертому вопросу – 12 385 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 2 477 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 1695 голосов, без учета голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:
1.1. «За» — 2 477 (100% от принявших участие в собрании);«Против» — 0; «Воздержался» — 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» — 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» — 0.
1.2. «За» — 2 477 (100% от принявших участие в собрании);«Против» — 0; «Воздержался» — 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» — 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» — 0.
2. По второму вопросу: «За» — 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» — 0; «Воздержался» — 0;
Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» — 0;
«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» — 0.
3. По третьему вопросу: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:
3.1 «За» — 2 477 (100% от принявших участие в собрании);«Против» — 0; «Воздержался» — 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» — 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» — 0.
3.2. «За» — 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» — 0; «Воздержался» — 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» — 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» — 0.
- По четвертому вопросу
Гордеева Анна Станиславовна — «За» — 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» — 0; «Воздержался» — 0;
Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» — 0;
«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» — 0.
Игнатьев Олег Георгиевич — «За» — 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» — 0; «Воздержался» — 0;
Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» — 0;
«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» — 0.
Яфаров Рафаиль Камильевич — «За» — 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» — 0; «Воздержался» — 0;
Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» — 0;
«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» — 0.
Васильева Татьяна Александровна — «За» — 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» — 0; «Воздержался» — 0;
Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» — 0;
«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» — 0.
Новожилова Анна Анатольевна — «За» — 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против всех» — 0; «Воздержался» — 0;
Число голосов, которые не подсчитывались: Не голосовали» — 0;
«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» — 0.
5. По пятому вопросу: «За» — 2 477 (100% от принявших участие в собрании); «Против» — 0;«Воздержался» — 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» — 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» — 0.
6. По шестому вопросу, за исключением голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества:
Золотарская Юлия Евгеньевна, «За» — 1 884 (100% от принявших участие в голосовании); «Против» — 0; «Воздержался» — 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» — 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» — 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 повестки дня:
Решили: «1.1. Утвердить порядок ведения собрания: Функции счетной комиссии, подсчет голосов при голосовании возложить на АО «ВТБ Регистратор, 1.2. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Евглевскую Элеонору Анатольевну».
По вопросу № 2 повестки дня:
Решили: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год».
По вопросу № 3 повестки дня:
Решили: «3.1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2016 год не выплачивать.
3.2. Прибыль направить на развитие Общества и предоставить полномочия генеральному директору по использованию возможной прибыли».
По вопросу № 4 повестки дня:
Решили: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
- Гордееву Анну Станиславовну;
- Игнатьева Олега Георгиевича;
- Яфарова Рафаиля Камильевича;
- Васильеву Татьяну Александровну;
- Новожилову Анну Анатольевну.».
По вопросу № 5 повестки дня:
Решили: «Утвердить независимого аудитора Общества на 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Регион — Аудит»».
По вопросу № 6 повестки дня: Решили: «Избрать Ревизором Общества Золотарскую Юлию Евгеньевну.»
Функции счетной комиссии выполнял АО «ВТБ Регистратор», 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, лит. Я в соответствии с п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.
Приложения: Бюллетени в количестве 24 листов.
Председатель собрания_______________подпись______________________ ИГНАТЬЕ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ
Секретарь общего собрания _______________подпись____________ ЕВГЛЕВСКАЯ ЭЛЕОНОРА АНАТОЛЬЕВНА
